Un dosar de amploare zguduie județul Buzău: 35 de români sunt anchetați pentru că ar fi pus pe picioare o rețea de spălare de bani proveniți din fraude informatice, mai ales în Marea Britanie. Printre ei se află și un personaj cunoscut din comuna Calvini, Neculai Oiță, zis Ceaușu, considerat liderul neoficial al romilor din zonă.
Potrivit anchetatorilor, între 2018 și 2024, gruparea a deschis pe bandă rulantă conturi bancare în UK, pe care le vindea apoi altor escroci, cu sume între 150 și 1.300 de lire.
Metoda era destul de ingenioasă. Ei racolau persoane sărace din România, așa-numitele „săgeți”, pe numele cărora deschideau conturi bancare online. Totul se făcea de pe telefoane mobile, folosind cartele SIM britanice și documente de rezidență false.
După ce configurau conturile, telefoanele cu aplicațiile bancare instalate erau trimise în Marea Britanie, unde escrocii le foloseau pentru a opera conturile și a plimba banii. Și nu vorbim de sume mici.
„Escrocii au obținut profituri estimate la cel puțin 3 milioane de euro, în special prin trimiterea de emailuri false care păreau a fi trimise de companii reale. Aceste emailuri conțineau facturi falsificate, dar credibile, convingând victimele – atât persoane fizice, cât și firme – să plătească bani direct în conturile controlate de infractori. Până acum, au fost identificate 113 victime din mai multe țări europene, în special din Regatul Unit”, transmite Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de justiție penală.
Banii veneau din înșelăciuni clasice dar eficiente, respectiv emailuri false în care se dădeau drept directori de firme, apeluri în care pretindeau că sunt de la bancă, sau interceptări de conversații online între firme.
Practic, stăteau la pândă și când vedeau o discuție despre o plată, interveneau și schimbau detaliile bancare, trimițând banii în conturi controlate de ei. Victima nici nu-și dădea seama că a fost păcălită.
Pentru a spăla profiturile obținute, gruparea infracțională cu bază în România a recrutat sute de „săgeți”, pe care le-a trimis în Marea Britanie să deschidă conturi bancare. Prin aceste conturi, banii proveniți din fraude erau transferați și ascunși. O parte dintre sumele furate erau spălate chiar de pe teritoriul României, folosindu-se cartele SIM din UK, conexiuni VPN și documente false de rezidență britanică.
Din aceste conturi, banii erau transferați către conturi din alte țări, erau folosiți pentru plăți fictive către firme din UK sau pentru achiziționarea de bijuterii și produse de lux.
Autoritățile române au început ancheta în 2020, după ce au observat activitățile frauduloase, care se desfășurau încă din 2018. Având în vedere legăturile grupării cu Regatul Unit, cooperarea cu autoritățile britanice a fost esențială.
Cu sprijinul Eurojust, a fost demarată o anchetă transfrontalieră și s-a constituit o echipă comună de investigație. Eurojust a organizat întâlniri de coordonare, a oferit sprijin financiar și a asigurat buna desfășurare a investigației.
Europol a oferit sprijin analitic și logistic extins, găzduind mai multe reuniuni operaționale la sediul său. Experți ai Centrului European pentru Criminalitate Financiară și Economică (EFECC) au facilitat schimbul de informații și au participat activ în echipa de investigație comună.
Ziua de acțiune a avut loc pe 9 aprilie. În România, autoritățile au luat măsuri preventive față de 13 suspecți, au efectuat 31 de percheziții și au instituit măsuri de înghețare a mai multor bunuri. În Regatul Unit, au fost arestați 7 suspecți și au fost percheziționate 5 locuințe. Ancheta continuă. În ziua acțiunii, un analist Europol a fost prezent în România pentru a oferi sprijin analitic și criminalistic la fața locului.
În spatele rețelei se află mai mulți indivizi, iar printre cei cunoscuți se numără și Neculai Oiță din Calvini. Acesta este un personaj cu istoric cenușiu. A devenit liderul comunității de romi din zonă după niște „manevre de culise” în 2011, când l-a înlăturat pe fostul șef. Oiță are reputație de om dur, temut prin sat, despre care localnicii spun că purta pistol și nu se dădea înapoi de la violențe.
Un caz grav din trecut a fost când el și fiul său ar fi lovit un consătean cu o greblă în cap. Deși victima a ajuns în stare gravă la spital, Oiță nu a fost tras la răspundere.
În 2013 a fost investigat pentru evaziune fiscală. Ar fi vândut nuci fără acte, cu un prejudiciu de peste 10 miliarde de lei vechi. Colecta nucile de la oameni din zonă și le vindea mai departe unei firme din Botoșani, care le exporta apoi în țările arabe. Practica era destul de comună în zonă, nu era singurul implicat.
În 2017, familia lui Oiță a fost implicată într-un accident rutier grav, în Potârnichești. O șoferiță a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un grup de romi de pe marginea drumului. Mai mulți membri ai clanului, inclusiv un minor cunoscut ca „Bercea Mondial”, au fost răniți.
Acum, numele lui Oiță apare din nou într-o anchetă de proporții internaționale. Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut zeci de percheziții în România și în Marea Britanie. Ancheta este coordonată împreună cu Europol și Eurojust, și e abia la început.
